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    新疆国际实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通
    作者:admin    发布于:2016-09-30 13:51  
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     
      根据新疆国际实业(8.090, 0.05, 0.62%)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议决议,公司定于2016年10月17日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
     
      一、召开会议基本情况
     
      1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
     
      2、股东大会召集人:公司董事会
     
      2016年7月29日,公司董事会召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
     
      3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
     
      4、会议日期、时间:
     
      (1)现场会议召开时间:2016 年10月 17日14:30。
     
      (2)网络投票时间:2016 年10 月 16日至 2016 年10月17日。
     
      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年10月17 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年10月16日15:00 至2016 年10月17日15:00 期间的任意时间。
     
      5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
     
      6、出席对象:
     
      (1)截至股权登记日2016 年10 月10日(星期一)下午深交所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
     
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     
      (3)公司聘请的律师。
     
      7、会议地点:新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。
     
      二、会议审议事项
     
      1、审议《关于2016年半年度利润分配的议案》。
     
      上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2016年8月2日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第六届董事会第十四次会议决议公告”及相关公告。
     
      三、现场股东大会会议登记方法
     
      1、登记方式:
     
      (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。
     
      (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
     
      (3)异地股东登记:异地股东可采用传真或信件的方式登记。
     
      (4)本次股东大会不接受电话登记。
     
      2、会议登记时间:2016年10月11日--2016年10月14日(上午10:00-14:00,下午15:30-19:30)
     
      3、登记地点:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼,新疆国际实业股份有限公司 证券部(邮编830011)
     
      4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
     
      (1)个人股东:应出示本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡;
     
      (2)法人股股东:应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
     
      四、参加网络投票的具体操作流程
     
      在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程参照附件1。
     
      五、其他事项
     
      1、会议联系方式:
     
      (1) 公司地址:新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼
     
      (2) 联系人:李润起、顾君珍
     
      (3)联系电话:0991-5854232
     
      (4)传真:0991-2861579
     
      (5)邮政编码:830011
     
      2、会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。
     
      3、会议期限:半天。
     
      六、备查文件
     
      1、新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
     
      2、深交所要求的其他文件
     
      特此公告。
     
      附件:
     
      1、参加网络投票的具体操作流程
     
      2、授权委托书
     
      3、参会股东登记表
     
      新疆国际实业股份有限公司
     
      董 事 会
     
      2016年9月30日
    Copyright 2015-2016 东禄实业股份有限公司 版权所有