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    中国武夷实业股份有限公司公告
    作者:admin    发布于:2016-12-05 09:48  
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示
      本次股东大会第14项议案《关于香港永兴街旧楼收购重建开发项目整体出售的议案》由于交易对手相关信息本公司无法按监管要求取得并披露。根据相关监管规定,本议案暂不提交本次股东大会审议。提请投资者关注。
      中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-118),本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项提示如下:
      一、召开会议的基本情况
      1.本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。
      2.本次股东大会由公司第五届董事会召集,经董事会五届38次会议决议召开。
      3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      4.会议召开的日期、时间:现场会议于2016年12月7日(星期三)下午2:30召开。
      5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日(星期三)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00期间的任意时间。
      6.出席对象:
      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东。本次股东大会的股权登记日为 2016年12月1日。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。
      7.会议地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
      二、会议审议事项
      议案1:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
      议案2:关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案
      1、股票类型及面值
      2、发行方式及发行时间
      3、发行数量
      4、发行对象及认购方式
      5、发行价格与定价原则
      6、发行股份限售期
      7、募集资金数额及用途
      8、滚存利润安排
      9、决议有效期
      10、本次非公开发行股票的上市地点
      议案3:公司2016年非公开发行股票预案
      议案4:公司2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
      议案5:公司关于前次募集资金使用情况报告
      议案6:关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
      议案7:关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件股份认购合同》的议案
      议案8:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
      议案9:关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案
      议案10:关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
      议案11:关于相关主体就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
      议案12:关于公司房地产业务专项自查报告的议案
      议案13:关于相关主体就公司房地产业务相关事项出具承诺的议案
      以上第1-13项议案于2016年11月16日经公司5届董事会第38次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料》(公告编号分别为2016-109、2016-119)。议案2、议案3、议案6、议案7和议案9为关联交易, 其中议案2、议案3、议案6、议案7关联方福建建工集团总公司和泰禾金控(平潭)集团有限公司及其关联人将回避表决,议案9关联方福建建工集团总公司将回避表决;议案2需要进行逐项表决。
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